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第31章 酒店附近游荡的女人（第2页）

李正联系了通讯部门，希望能获取这些号码的注册信息。经过一番周折，他发现其中几个号码是注册在一些空壳公司名下的，这让他更加怀疑余大水的背后隐藏着不可告人的秘密。

李正又回到繁华大酒店，他想从余大水在酒店的日常活动中找到更多线索。他询问了酒店的酒吧工作人员，是否注意到余大水有什么特别的行为。

酒吧的调酒师小王说：“警官，余大水经常一个人坐在角落里喝酒。他喝的酒都是很贵的那种，而且他似乎在等人。有几次，我看到他和一些陌生人在酒吧里低声交谈，然后那些人就跟着他去了1508房间。”

“你能描述一下那些陌生人的样子吗？”李正问道。

“那些人看起来都很神秘，穿着深色的衣服，戴着帽子，把脸遮得严严实实的。”小王回忆道。

李正觉得这些陌生人可能是余大水从事非法活动的同伙。他决定在酒店里布下眼线，一旦发现这些人再次出现，就立刻通知他。

在等待的过程中，李正继续挖掘余大水的信息。他发现余大水在银行有多个账户，而且资金流动非常频繁。有些资金的来源和去向都很可疑，似乎是在进行一些洗钱的操作。

李正联系了银行方面，要求查看余大水账户的详细交易记录。银行工作人员经过一番审核后，提供了相关记录。李正发现，余大水的账户经常有来自海外的不明资金汇入，然后又迅速分散到多个国内的小账户中。

为了找到余大水非法商业活动的更确凿证据，李正对他在酒店1508房间进行了更为细致的搜查。在房间的一个隐蔽角落里，李正发现了一个保险箱。在经过合法手续打开保险箱后，里面出现了一些文件。

这些文件中有一些合同，合同上的公司名称都是一些名不见经传的小公司，但涉及的交易金额却十分巨大。其中一份合同显示，余大水以一家刚注册不久的贸易公司名义，与一家海外公司签订了一份进口电子产品的协议。

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李正开始深入调查这家海外公司，他联系了国际刑警组织的同事，请求协助调查。经过一番周折，他们发现这家海外公司在当地是一家被怀疑从事走私活动的企业。而且合同中的产品价格明显高于市场正常价格，货物的运输方式和交货地点等条款也存在诸多疑点。

为了进一步核实情况，李正找到了一位电子产品行业的专家，专家仔细研究合同后指出，合同中所列的电子产品型号虽然看似普通，但实际市场需求量极小，按照正常商业逻辑，不会有如此大规模的进口需求。而且，合同中约定的运输路线极为迂回，绕过了多个正常的贸易检查点，这很可能是为了避开海关的严格检查，以便夹带一些违禁物品或者进行非法的货物转移。

还有一些文件是关于国内几家企业的股权变更协议。这些企业都是处于亏损状态的小型企业，但余大水却以极高的价格收购了它们的部分股权。

李正深入调查这些企业的背景，他发现这些企业虽然表面上经营不善，但实际上却拥有一些特殊的资源或者潜在的价值。例如，其中一家企业虽然亏损，但却拥有一块位于城市核心区域的土地，由于历史遗留问题，这块土地的价值一直被低估。余大水收购股权后，似乎在利用这些企业进行一些非法的财务操作。

李正找到了一位资深的财务审计师，对这些企业的账目进行详细审查。审计师发现，余大水在收购股权后，通过一系列复杂的关联交易，将这些企业的资产进行了转移。比如，他将企业的固定资产低价卖给一些看似毫无关联的公司，然后再通过其他渠道将资金回流到自己的账户，从而达到掏空企业、获取非法利益的目的。同时，他还虚报进出口额以骗取政府的税收优惠，或者将非法所得合法化。